La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, está llevando a cabo esta misma mañana un registro en la sede del Banco Santander de la localidad madrileña de n Boadilla del Monte.
La operación se enmarca dentro de la operación que investiga la llamada lista Falciani, un listado de 130.000 posibles evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC.
El registro se lleva a cabo por requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
El requerimiento se refiere a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido información en sus pesquisas sobre la lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario. Banco de Santander ha declinado hacer comentarios sobre esta operación.
