Se dedicaba a la distribución de bebidas alcohólicas eludiendo el pago del IVA. La cantidad defraudada a la Hacienda Pública se estima más de 3.700.000 millones de euros
La Guardia Civil y La Agencia Estatal de Administración Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado una organización criminal dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas, que se apropiaba del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debían ingresar en las arcas públicas y cuyo montante evadido se eleva a más de 3.700.000 millones de euros.
La operación “GORPROS BLANCO” nace a raíz de una investigación de un importante grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, verificándose de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, la existencia de una organización delictiva, vinculada con la anterior, dedicada a la comisión de fraude millonario a la hacienda pública.
En el curso de esta operación, en la que se han detenido a 10 personas y se han efectuado 7 registros en diversas sociedades y domicilios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Vigo, se ha puesto de manifiesto una compleja estructura societaria que se utilizaba para evadir impuestos.
La investigación de esta operación, comenzó hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Marchena, Sevilla, y ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y Funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria.
Los hechos ahora descubiertos podrían haber supuesto una defraudación fiscal en la cuota no ingresada, que se ha estimado por los investigadores más de 3.700.000 millones de euros.
Operativa de la trama
Las empresas implicadas venían operando en el sector de la distribución de las bebidas alcohólicas. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en adquirir las mercancías en un país de la UE, generalmente Holanda y Portugal, siendo introducidos en un depósito fiscal, sin IVA, para su venta posterior a empresas distribuidoras y minoristas con el IVA devengado.
Para eludir el pago, se utilizaban “empresas pantallas” intermedias que simulaban operaciones comerciales dando una apariencia de normalidad pero que en realidad no ingresaban el Impuesto sobre el Valor Añadido a la Hacienda Pública que sí repercutían.
Detenciones e Imputaciones
Como resultado de la mencionada operación, han resultado detenidos 10 individuos, a los que se les imputa un presunto delito contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. Las detenciones se han practicado en Sevilla y Alcalá de Guadaira.
Registros practicados
Por último, se han efectuado 7 registros en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta Organización. Dos de estos registros se han llevado a cabo en Sevilla capital, uno en la localidad de Alcalá de Guadaira, dos en el Arahal, uno en Córdoba y uno en Vigo.
Todas las líneas de investigación continúan abiertas con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, por lo que no se descartan que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones.
Para la ampliación o confirmación de cualquier otro dato, puede consultarse con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Sevilla, en el teléfono 650.38.40.94.
